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Por Afonso Ferreira, TV Globo
22/12/2023 07h47 Atualizado 22/12/2023
Policiais encontraram comprovantes de dep�sitos direcionados ao servidor.
Os valores foram transferidos para as contas da esposa e da m�e do analista
Nove pessoas foram presas por suspeita de participa��o no esquema.
Opera��o investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazl�ndia, no DF � 
: PCDF/Divulga��o
A Pol�cia Civil pediu a pris�o preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Minist�rio P�blico do Distrito Federal e Territ�rios (MPDFT) investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a corpora��o cumpriu nove mandados de pris�o tempor�ria e sete de busca e apreens�o, em Brazl�ndia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo).
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Durante as buscas feitas na quarta, os investigadores encontraram documentos escondidos na laje da casa de um empres�rio suspeito de integrar a organiza��o criminosa. Entre os recibos, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
Os valores foram transferidos para as contas da esposa e da m�e do analista. Al�m disso, os policiais tamb�m identificaram o pagamento de uma fatura de cart�o de cr�dito do servidor.
Segundo a investiga��o, o analista prestava "consultoria" para a organiza��o criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as pe�as", diz a Pol�cia Civil. O bet m365 aguarda resposta do Minist�rio P�blico.
Opera��o Old West
Na quarta, nove pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreens�o foram cumpridos em Brazl�ndia. A opera��o � um desdobramento da opera��o Trickser que, em 2023 identificou "condutas de corrup��o e desvio milion�rios" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apura��o da 18� Delegacia de Pol�cia, de Brazl�ndia, ap�s a a��o anterior, o grupo formou uma organiza��o criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investiga��o, a organza��o era formada por pessoas da mesma fam�lia e contava com participa��o de "laranjas". Al�m disso, h� a suspeita da participa��o do analista do MPDFT.
De acordo com a Pol�cia Civil, ap�s a opera��o Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar � frente do esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que n�o houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando servi�o para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.
Lavagem de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transfer�ncias dos valores recebidos na contas empresariais para poupan�as de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.
A ideia, segundo a pol�cia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupan�as usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, � �poca da investiga��o, tinham 4 e 15 anos.
A pol�cia estima que o grupo tenha lavado R$ 31 milh�es. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
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Conhecido simplesmente como Bahia ou pela sigla ECB, foi fundado em 1� de janeiro de 1931 por ex-jogadores do Clube Bahiano de T�nis e a Associa��o Atl�tica da Bahia, agremia��es que tinham encerrado suas atividades futebol�sticas no final da d�cada de 1920.
Foi cofundador do Clube dos 13 em 1987, que reunia as treze agremia��es mais importantes do futebol brasileiro e que representavam 95% dos torcedores brasileiros na �poca.
[3][4] Com pouco mais de 80 anos de exist�ncia, o Tricolor da Boa Terra tornou-se um dos clubes mais populares do estado e do Norte-Nordeste e do pa�s, detendo a maior torcida dentre os clubes da bet m365 regi�o.
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[5] Em um novo levantamento feito em 2013, a marca do Bahia persistiu sendo a mais valiosa, estando, dessa vez, na casa dos 66 milh�es.
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Substituiu Babil�nia e foi substitu�da por Velho Chico,[8] sendo a 9.
� "novela das nove" exibida pela emissora.
Escrita por Jo�o Emanuel Carneiro, com a colabora��o de Alessandro Marson, Ant�nio Prata, Cl�udio Sim�es, F�bio Mendes, Paula Amaral, Raphael Montes e Thereza Falc�o, teve dire��o de Marcelo Travesso, Henrique Sauer, Enrique D�az e Guto Arruda Botelho.
A dire��o geral foi de Amora Mautner, Joana Jabace e Paulo Silvestrini, com n�cleo de Amora Mautner.[9]
Contou com as atua��es de Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, Vanessa Gi�como, Cau� Reymond, Tony Ramos, Marco Pigossi, Eduardo Moscovis e Susana Vieira.[5]